证券代码：000877   证券简称：天山股份      公告编号：2022-078

(资料图片)

            新疆天山水泥股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

的通知。

结合视频方式召开。

蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。

和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    同意公司以不超过 62,920.81 万元公开摘牌方式参与受让西南

水泥有限公司 4.28341%的股权，同时授权公司经营层全权办理公开

摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。

    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    特此公告。

                  新疆天山水泥股份有限公司董事会

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